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El departamento de Justicia de EE.UU. ha confiscado alrededor de 15.000 millones de dólares en bitcoins que estaban en posesión de Chen Zhi, un empresario identificado como el cerebro detrás de una red internacional de fraude financiero conocida como “pig butchering” (“matanza de cerdos”) y con base en Camboya, según informaron fiscales federales estadounidenses en declaraciones recogidas por CNBC.
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Incautación con cifra récord
La acusación formal contra Zhi fue publicada este martes en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Zhi permanece prófugo, según informó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Los documentos judiciales lo señalan como fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado de negocios multinacional establecido en Camboya. Según lo explicado por la Fiscalía estadounidense, el grupo controlaba “complejos fraudulentos de trabajo forzado en toda Camboya”, donde personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a operar esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas, llamados estafas de “matanza de cerdos”. En base a lo que dice el comunicado, estas actividades permitieron el robo de miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y otros países alrededor del mundo.El “pig butchering”
El “pig butchering” o “matanza de cerdos” es un tipo de estafa digital en la que los delincuentes generan lazos de confianza con sus víctimas, a menudo mediante redes sociales o aplicaciones de citas. Luego, las inducen a invertir en supuestas plataformas de criptomonedas que resultan ser falsas. Cuando las víctimas transfieren dinero, los organizadores de la estafa desaparecen con los fondos.
Diversos medios especializados han reportado que, entre 2020 y 2024, este tipo de fraude movió más de 75.000 millones de dólares, con un uso destacado de la criptomoneda Tether (USDT). El fenómeno se expande principalmente en el sudeste asiático, sobre todo en Camboya, Myanmar y Laos, donde existen complejos bajo el control de redes criminales que obligan a víctimas de trata a operar estos engaños.
EE.UU.: Un caso que expuso la escala global del «pig butchering»
La magnitud de la confiscación descrita en este artículo -15.000 millones de dólares en bitcoins- se convirtió en la mayor incautación de criptoactivos en la historia de las fuerzas del orden estadounidenses, superando ampliamente casos anteriores de decomiso cripto y confirmando la escala industrial que habían alcanzado las redes de estafas de «matanza de cerdos» operando desde el sudeste asiático, con víctimas identificadas en decenas de países de todo el mundo.
Trabajo forzado, la dimensión menos visible del fraude
Más allá del componente financiero, este caso expuso una dimensión particularmente oscura de estas redes criminales: los propios operadores de las estafas, según documentaron los fiscales estadounidenses, eran frecuentemente víctimas de trata de personas, reclutadas bajo falsas promesas laborales y luego retenidas contra su voluntad en complejos cerrados de Camboya, obligadas a ejecutar los fraudes bajo amenaza de violencia física, un patrón que organismos internacionales de derechos humanos calificaron como una forma moderna de esclavitud vinculada al crimen organizado transnacional.
Chen Zhi, un empresario con conexiones políticas en varios países
Las investigaciones posteriores sobre Chen Zhi revelaron que el empresario había cultivado conexiones políticas y empresariales legítimas en distintos países de la región durante años, utilizando su conglomerado Prince Holding Group como fachada corporativa que le permitió operar durante largo tiempo sin levantar sospechas, un patrón que investigadores internacionales señalaron como característico de las redes de «pig butchering» más sofisticadas, que combinan estructuras corporativas aparentemente legítimas con operaciones criminales de trabajo forzado a gran escala.
Estados Unidos amplió la cooperación internacional contra estas redes
Este caso impulsó una mayor cooperación entre agencias estadounidenses y gobiernos del sudeste asiático para desmantelar los complejos donde operaban estas redes de fraude, aunque especialistas en crimen organizado advirtieron que la magnitud del fenómeno -con decenas de miles de víctimas de trata trabajando bajo coacción en estos esquemas- requería un esfuerzo internacional sostenido mucho más amplio que una única incautación récord, por significativa que resultara en términos financieros.
En resumen, todo indica que EE.UU. seguirá siendo tema de conversación en los próximos días.
El tema de EE.UU. continúa generando repercusión entre los lectores y especialistas del sector.
Distintos analistas coinciden en que EE.UU. marcará la agenda informativa de esta semana.
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