Uruguayo se declara culpable por maniobra para evadir sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela

Uruguayo se declara culpable: esto es lo que necesitas saber.

  El FBI informó que un ciudadano uruguayo se declaró culpable en los Estados Unidos por haber acordado utilizar un negocio de servicios de dinero sin licencia para evadir sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuel. Precisamente, el hombre transfirió alrededor de US$ 100.000 desde República Dominicana a una cuenta en el país norteamericano. El acusado tiene por nombre Irazamar Carbajal de Jesús, de 60 años, y acordó transferir US$ 99.500 —entregados en efectivo en República Dominicana— a una cuenta bancaria específica en Fort Lauderdale, Florida. Los agentes informaron al socio del acusado que el dinero provenía de una persona sancionada del gobierno venezolano, que necesitaba ayuda para mover esos fondos hacia Estados Unidos. En su confesión, tanto Carbajal como su socio indicaron que cobrarían una comisión del 20% por el servicio de trasladar el dinero, que incluía la creación de facturas falsas para justificar las transacciones ante los bancos y el uso de varias cuentas para enviar los fondos. Para evitar revelar la maniobra, Carbajal se refería al dinero en lenguaje codificado y lo describía como «un niño que necesita ser llevado a la escuela». El uruguayo se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. De acuerdo con los documentos del FBI, el próximo 12 de junio será sentenciado y enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión. Además, agentes de Estados Unidos informaron a la pareja de Carbajal que los fondos provenían de una persona sancionada por el gobierno venezolano.

Uruguayo se declara culpable: Uruguayo declara culpable maniobra: Una pieza más en la red financiera vinculada al chavismo

El caso de Carbajal de Jesús se enmarca en una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra las redes financieras utilizadas para evadir las sanciones impuestas al entorno de Nicolás Maduro. Este tipo de esquemas, conocidos como servicios de transmisión de dinero no autorizados, suelen operar aprovechando vacíos regulatorios en países con controles cambiarios menos estrictos, como fue en este caso República Dominicana, desde donde se canalizó el dinero en efectivo hacia cuentas bancarias en territorio estadounidense.

El lenguaje codificado, una práctica habitual en estos esquemas

El uso de un lenguaje en clave -describir el dinero ilícito como «un niño que necesita ser llevado a la escuela»- es una práctica documentada en numerosos casos de lavado de activos investigados por el FBI en los últimos años, diseñada para evadir los sistemas automáticos de detección de transacciones sospechosas que utilizan tanto bancos como agencias federales.

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La declaración de culpabilidad de Carbajal se suma a una larga lista de imputaciones formuladas por la justicia estadounidense contra ciudadanos de distintas nacionalidades -incluidos varios uruguayos y venezolanos- señalados de facilitar el movimiento de fondos vinculados a figuras sancionadas del chavismo, en el marco de la presión económica sostenida que Washington mantiene contra el gobierno de Caracas.

Un patrón que se repitió en distintos países de la región

El caso de Carbajal de Jesús no fue un hecho aislado: el FBI y otras agencias federales estadounidenses documentaron durante los años previos a la captura de Maduro una red amplia y descentralizada de intermediarios financieros -uruguayos, dominicanos, panameños y de otras nacionalidades- que operaban esquemas similares de transmisión de dinero no autorizada para eludir las sanciones impuestas al chavismo. Esa persecución judicial sostenida contra la infraestructura financiera del régimen venezolano se intensificó notablemente en los meses previos a la operación militar que terminó con la captura del propio Maduro en enero de 2026.

Un caso que se sumó a decenas de investigaciones similares

El expediente judicial contra Carbajal de Jesús se sumó a decenas de causas similares abiertas por fiscalías estadounidenses contra intermediarios financieros de distintas nacionalidades, en el marco de una ofensiva legal sostenida que el Departamento de Justicia mantuvo durante años contra las redes de lavado de activos vinculadas al chavismo.

Ese patrón de judicialización sistemática, que rara vez alcanzaba a las figuras más altas del poder venezolano antes de la captura de Maduro, se aceleró notablemente en los meses posteriores a enero de 2026, cuando el nuevo contexto político facilitó el acceso a información y colaboración que antes resultaba prácticamente imposible de obtener.

En definitiva, es importante seguir de cerca las novedades relacionadas con Uruguayo declara culpable maniobra.

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