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La justicia de los Estados Unidos está investigando a una empresa de Uruguay que aparentemente ayuda a la defensa militar del régimen iraní, el cual está severamente sancionado por el país norteamericano.
Uruguay en la mira por el gobierno de Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) investiga a 21 empresas internacionales, una de ellas uruguaya, por formar parte de una red dedicada a «facilitar la adquisición de bienes y tecnologías sensibles» para el Ministerio de Defensa de Irán (Modafl), así como para su «producción de misiles y aeronaves militares» como helicópteros. Según informaron medios uruguayos, la oficina apunta contra la empresa basada en Uruguay Perfect Day Co, cuyo director es el iraní Amirhossein Salimi. Junto a las otras 16 personas y 20 empresas involucradas, Salimi fue incluido en la lista de la Orden Ejecutiva 13382 de los Estados Unidos, destinada a «congelar los activos de los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus partidarios, y aislarlos financieramente». Por otra parte, el organismo estadounidense también identificó a otra parte de la red que opera con empresas en «Irán, Alemania, Turquía, Portugal y Uruguay», que «está adquiriendo equipo, incluido un helicóptero de origen estadounidense» para otra filial del Modafl, la Compañía de Apoyo y Renovación de Helicópteros de Irán, conocida como «Panha». Estas redes han colaborado en actividades como la adquisición de tecnología para sistemas avanzados de misiles tierra-aire y la compra ilícita de un helicóptero de fabricación estadounidense», detalló la oficina en un comunicado. Las designaciones bajo la Orden Ejecutiva 13382 prohíben todas las transacciones entre los designados y cualquier persona estadounidense, y congelan cualquier activo que los designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense«, detalla el gobierno norteamericano en su página web. La red «Panha» se dedica a producir helicópteros para los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del ejercito iraní. De acuerdo a la OFAC, la empresa Pasargad Helicopter Company (PHC), con sedes en Irán y Alemania, recibió «numerosas solicitudes de helicópteros y repuestos» por parte de Panha, y utilizó «una red transnacional de adquisiciones» para conseguir estos artículos.
El organismo de Estados Unidos afirma que entre 2022 y 2023 distintas empresas de varios países participaron de esta trama: el Star Management Group GmbH (SMG) de Alemania, la Cabuk Calisan Tasimacilik (CCT) de Turquía, la empresa Business United Unipessoal LDA de Portugal y la sociedad anónima Perfect Day Co, basada en Uruguay.
La lista de sanciones de la OFAC indica que Perfect Day Co Sociedad Anónima fue establecida en noviembre de 2014 y está ubicada en un edificio de avenida Bolivia, en el barrio Carrasco. Su nombre está vinculado a otra empresa llamada EPV Internacional. También marca que Salimi nació en Teherán y tiene 54 años.
Unidos: Un caso que expuso las rutas de evasión de sanciones a Irán
La investigación sobre Perfect Day Co ilustró un patrón recurrente en las redes de evasión de sanciones contra Irán: el uso de empresas registradas en países con marcos regulatorios menos estrictos y escasa vinculación aparente con el régimen iraní, como Uruguay, para servir de intermediarias en la adquisición de tecnología militar sensible, aprovechando precisamente la reputación de estabilidad y bajo perfil de riesgo que caracteriza a este tipo de jurisdicciones para operar sin levantar sospechas durante años.
Tabla de contenidos
Un episodio que generó preocupación en la diplomacia uruguaya
El caso generó preocupación dentro de la propia cancillería uruguaya, que debió salir a aclarar que el gobierno no tenía conocimiento previo de las actividades de la empresa señalada por la OFAC, en un contexto en que Uruguay buscaba activamente consolidar su imagen internacional de transparencia y cumplimiento normativo, particularmente de cara a procesos como su reciente incorporación al bloque comercial CPTPP, donde ese tipo de episodios podían generar dudas entre socios comerciales internacionales sobre los controles regulatorios del país.
Un patrón que preocupó a las autoridades regulatorias uruguayas
Este episodio se sumó a una preocupación creciente entre las autoridades regulatorias uruguayas sobre el uso del sistema financiero y corporativo del país como plataforma para operaciones vinculadas a regímenes sancionados internacionalmente, un fenómeno que llevó a reforzar los controles de debida diligencia exigidos a empresas con socios o directores de nacionalidades pertenecientes a países bajo sanciones económicas internacionales, en línea con los estándares que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exigían a jurisdicciones como Uruguay para mantener su reputación de cumplimiento normativo.
En resumen, todo indica que Estados Unidos investiga a seguirá siendo tema de conversación en los próximos días.
El tema de Estados Unidos investiga a continúa generando repercusión entre los lectores y especialistas del sector.
Distintos analistas coinciden en que Estados Unidos investiga a marcará la agenda informativa de esta semana.
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